Diploma Avanzado en Implementación de Sistemas de Cumplimiento Normativo
750,00 €
Descripción
El curso sobre compliance ofrece una formación integral y detallada sobre la implementación, gestión y mejora continua de programas de compliance en empresas. A través de este curso, los participantes adquirirán conocimientos profundos sobre la normativa vigente, las mejores prácticas y las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento normativo y ético en las organizaciones. El programa está diseñado para abordar desde los conceptos fundamentales hasta la aplicación práctica de técnicas avanzadas de gestión de riesgos, auditorías y formación en compliance.
Dirigido a los siguientes Perfiles Profesionales:
- Abogados y Consultores Legales.
- Responsables de Compliance.
- Directivos y Gerentes.
- Auditores Internos y Externos.
- Profesionales de Recursos Humanos.
Modalidad:
on line.
Duración:
150 horas.
Diploma:
Tras la realización del curso, recibirá un diploma de superación del mismo, por el Instituto Internacional de Salud y Hábitos Saludables.
Objetivos
- Entender los Fundamentos del Compliance.
- Desarrollar e Implementar Programas de Compliance.
- Fomentar la Ética Empresarial.
- Prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
- Proteger Datos y Privacidad.
- Combatir la Corrupción y el Soborno.
Temario
- Introducción al Compliance.
- Programas de Compliance.
- Ética Empresarial y Código de Conducta.
- Gestión de Riesgos.
- Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Protección de Datos y Privacidad.
- Anticorrupción y Soborno.
- Formación y Comunicación en Compliance.
- Auditoría y Control Interno.
- Responsabilidad Penal de la Empresa y Compliance Penal.
Profesorado
Gonzalo Juan Fernández-Sambruno Claver.
Letrado con la única Maestría Oficial en Derecho Penal Económico.
Oficial de Cumplimiento Normativo por la World Compliance Association y por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (único en el mundo con las dos certificaciones).